Завантаження...
Громадянська поліція Бразилії конфіскувала 172 мільйони реалів (33 мільйони доларів США) в ході розслідування відмивання грошей, проведеного через криптобіржі.
Під час операції, відомої як «Обмін», яка проводилася в Сан-Паулу і Діадема, бразильська поліція виділила шість ордерів на обшук, після чого бразильські судові органи санкціонували заморожування рахунків і арешт активів у двох осіб і 17 компаній, згідно з офіційною заявою, не називаючи їх.
Розслідування показало, що криптобіржі купували й продавали Bitcoin фіктивним компаніям, сфабрикованими для полегшення доступу їх творців до банківської системи.
Поліція повідомила, що за п’ятимісячний період одна з бірж здійснила операцію з цифровими активами на 1,93 мільйона доларів з шістьма фіктивними компаніями, в той час, як вісім інших фіктивних компаній придбали криптовалюти на 2,9 мільйона доларів за той же період.
За словами бразильської поліції, біржі не перевіряли легітимність організацій, з якими вони мали справу, або походження транзакцій, додавши, що біржі свідомо діяли від імені злочинної організації, що займається відмиванням грошей за допомогою криптовалют.
За даними розслідування, гроші відправлялися офшорним компаніям, а потім репатріювалися шляхом імітації угод купівлі-продажу або надання послуг.
Попередні розслідування показали, що компанії проводили між собою великі транзакції, а потім направляли гроші посередникам, які несли відповідальність за придбання цифрових активів і доставлення хеш-коду своїм клієнтам.
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.
- Trustee Plus представив масштабне оновлення криптогаманця з новими функціями - 5 Березня, 2025
- Technical analysis of the cryptocurrency market - 6 Лютого, 2025
- Найкращі криптокартки для українців в 2024 - 20 Серпня, 2024
