Завантаження...
Відділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) та українські слідчі почали співпрацювати з аналітичною фірмою Chainalysis для відстеження росіян, які ухиляються від санкцій за допомогою криптовалют.
IRS пообіцяла проспонсорувати доступ українських слідчих до інструменту Chainalysis Reactor, за допомогою якого можна виявляти підозрілі транзакції. Для поліціянтів проводитимуться спеціальні заняття в очному та віртуальному режимі. Ця ініціатива спрямована на виявлення фінансових та криптовалютних операцій, які проводять російські бізнесмени для ухилення від міжнародних санкцій.
«Обмін досвідом використання таких інструментів захистить не лише фінансову систему США, а й усю світову економіку. До того ж це зробить обмін інформацією ефективнішим та зміцнить співпрацю між США та Україною», — запевнив керівник відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі (Jim Lee).
Генеральний директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) вважає, що криптовалюти можуть використовуватися не лише для пожертвувань Україні, а й для здирництва, відмивання грошей та ухилення від санкцій. Тому слідчим важливо відточувати навички аналізу криптовалютних транзакцій за допомогою спеціальних інструментів.
Міністерство юстиції США запідозрило, що громадяни Росії та Ірану могли нелегально використати найбільшу криптобіржу Binance, щоб уникнути санкцій. Відомство почало розслідувати діяльність біржі. У квітні минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти майнінгової компанії BitRiver, звинувативши її в тому, що вона допомагає Росії монетизувати природні ресурси.
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.
- Найкращі криптокартки для українців в 2024 - 20 Серпня, 2024
- Рух вгору: криптогаманець Trustee Plus відкрив розрахунки стейблкоїнами USDC у мережі Solana - 14 Липня, 2024
- Обмін біткоїна на готівку - 1 Липня, 2024
