Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що припинила роботу мережі «підпільних криптовалютних обмінників» в Києві.
За даними відомства, через них щомісяця проводили до 30 млн гривень (більше $ 1 млн), послугами в основному користувалися фізособи, «отримували кошти з заборонених в Україні електронних гаманців Яндекс.Гроші, Qiwi та Webmoney».
«Мережа функціонувала з початку 2021 року. Обслужила за цей час понад 1000 клієнтів », – йдеться в повідомленні СБУ.
В ході операцій обміну мережа завойовувала від 5% до 10% від суми переказу, стверджують правоохоронці.
СБУ провела п’ять обшуків в кількох районах Києва, вилучила обладнання з доказами незаконної діяльності та ПО, «що дозволяло приховувати фактичне місцеперебування зловмисників», а також документи зареєстрованих в Україні фіктивних підприємств, що використовувалися для виведення коштів.
Правоохоронці конфіскували іноземну валюту в еквіваленті 1 млн гривень (близько $ 37 000).
Відкрито кримінальне провадження за статтею 209 Кримінального кодексу «Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом» та статті 200 «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».
Нагадаємо, у квітні СБУ заявила про викриття угруповання, імовірно займалася легалізацією і незаконним переведенням коштів.
CEO HackControl Микита Книш розповів, що мова йшла про криптовалютного та офлайн-обмінника, що належить його «партнерам в іншому бізнесі». Звинувачення в шахрайстві та відмиванні коштів він назвав необґрунтованими.
У червні українська кіберполіції повідомила, що виявила хакерів угруповання Clop і заблокувала канали легалізації криптовалют, отриманих злочинним шляхом. За словами джерела ForkLog, обшуки пройшли в ОТС-трейдерів, через яких проходили біткоіни операторів здирницькі ПО, а не у самих хакерів. При цьому заарештовані вони не були.
Пізніше біржа Binance підтвердила свою участь в операції українських правоохоронців по ідентифікації осіб, які відмивали кошти хакерів Clop.
- Technical analysis of the cryptocurrency market - 6 Лютого, 2025
- Найкращі криптокартки для українців в 2024 - 20 Серпня, 2024
- Рух вгору: криптогаманець Trustee Plus відкрив розрахунки стейблкоїнами USDC у мережі Solana - 14 Липня, 2024