26 Червня 2026 в 19:32
Рейтинг:
1 не сподобалось2 можна краще3 посередньо4 непогано5 дуже добре
Завантаження...

CoinEx заперечує причетність до допомоги санкційованому крипторинку Ірану на $3,8 млрд

Графічне зображення криптовалютної біржі CoinEx та санкцій проти Ірану

Китайська криптовалютна біржа CoinEx відкидає звинувачення у сприянні санкційованому крипторинку Ірану, де, за даними TRM Labs, протікало понад $3,8 мільярда у криптовалютних операціях через мережу з більш ніж 60 заборонених іранських платформ.

Деталі розслідування TRM Labs

Аналітична компанія TRM Labs опублікувала звіт, у якому розкрила складну мережу криптовалютних трансакцій, пов’язаних із санкційними обмеженнями проти Ірану. Загальний обсяг криптопотоків, що проходили через CoinEx і більше 60 іранських платформ, становив приблизно $3,84 млрд. Це викликало підозри щодо потенційного обходу міжнародних санкцій через криптовалютний ринок.

Відповідь CoinEx

У своєму офіційному коментарі CoinEx заперечила будь-яке свідоме порушення санкцій або допомогу іранським клієнтам у обході обмежень. Біржа наголосила, що дотримується міжнародних законодавчих норм і активно працює над вдосконаленням систем комплаєнсу та KYC (Знай свого клієнта).

Контекст для України

Попри відсутність прямого зв’язку між ситуацією навколо CoinEx та Україною, подібні випадки підкреслюють важливість ретельного регулювання криптовалютного ринку. В Україні Національний банк і регулятори також посилюють контроль за криптовалютними транзакціями, щоб запобігти використанню цифрових активів у незаконних схемах, особливо в умовах війни та санкцій.

Ключові факти

  • TRM Labs виявила понад $3,84 млрд криптовалютних потоків між CoinEx і санкційованими іранськими платформами.
  • Мережа включала понад 60 заборонених криптоплатформ, пов’язаних з Іраном.
  • CoinEx заперечує будь-яку свідому участь у порушенні санкцій.
  • Біржа наголосила на дотриманні міжнародних правил та посиленні комплаєнсу.

Що це означає для ринку

Цей інцидент демонструє, як криптовалюти можуть використовуватися для обходу санкцій, що привертає увагу регуляторів по всьому світу. Підприємства і користувачі повинні бути готові до посилення контролю, а біржі – до суворішого моніторингу транзакцій. В Україні це також стимулює розвиток нормативної бази для забезпечення прозорості та безпеки крипторинку.

FAQ

Чому Іран потрапив під санкції?

Іран перебуває під міжнародними санкціями через політичні, ядерні та військові аспекти, що обмежує його можливості у фінансових операціях на світовому рівні.

Як біржі можуть уникати порушень санкцій?

Для уникнення санкцій біржі впроваджують суворі процедури KYC, AML (протидія відмиванню грошей) і постійно оновлюють чорні списки клієнтів та платформ.

Чи вплине це на українських користувачів?

Непряма дія полягає у посиленні регуляторних вимог в Україні, що може підвищити безпеку криптовалютних операцій і зменшити ризики використання ринку для незаконних цілей.

Джерело: decrypt.co

Стасенко Степан
Останні публікації автора Стасенко Степан (всі публікації)

Цікаве

Показати більше

Ваш коментар