криптовалюти

Фінансовий Регулятор Південної Кореї готується до перевірок та закриття бірж криптовалют в «особливому режимі»

Комісія з фінансових послуг Кореї (FSC) продовжила 9-го червня особливий режим нагляду за компаніями та фізособами, які використовують у своїх розрахунках криптовалюти. Він був введений, як тимчасовий захід протидії спробам операцій з відмивання коштів з використанням цифрових активів.

За даними FSC, ряд фізосіб і компаній, поповнювали депозит у вонах (KRW) на біржах від одного імені з метою покупки криптовалют, як проміжної ланки.

При зворотній конвертації цифрової валюти на KRW, фіат виводився вже на інше ім’я, підставних корпорацій, некомерційних організацій або фондів взаємних інвестицій, щоб обдурити системи моніторингу фінансової розвідки.

FSC зобов’язав біржі виводити кошти тільки на той банківський рахунок, який був використаний для поповнення. У разі запиту виведення на інший рахунок, компанія зобов’язувалася проводити додаткову верифікацію, а також повертати всі транзакції криптовалют з джерел без персональних даних.

Зараз ці вимоги повною мірою виконують лише 4 майданчики з 60-ти юросіб, зареєстрованих у FSC, як постачальники віртуальних активів. Регулятор обіцяв посилити аудит на весь час продовження особливого режиму до кінця року.

Новий звіт по верифікованих переказів, біржі повинні надати 24-го вересня, ця дата стане останнім днем ​​роботи для тих компаній, хто не впорається із завданням. FSC відразу позбавить ліцензії біржу, яка не повідомить в органи фінансової розвідки про велику криптотранзакцію, зараз в країні відстежуються всі великі перекази криптовалют.

Стасенко Степан

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *