Завантаження...
Комісія з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC) звинуватила нефункціонуючу криптовалютну платформу ezBtc з Ванкувера в обмані інвесторів та шахрайстві на $13 млн.
За даними місцевих ЗМІ, регулятор звинуватив автора BCSC Девіда Сміллі (David Smillie) в організації багатомільйонної схеми шахрайства з цінними паперами. За період з 2016 по 2019 роки користувачі перевели на платформу ezBtc понад 2 300 біткоїнів та 600 ефірів.
Сміллі запевняв інвесторів, що їхні активи безпечно зберігаються в холодному сховищі, проте платформа не мала достатнього обсягу резервів для покриття коштів користувачів. Творець платформи обдурив своїх клієнтів, без дозволу скориставшись їхніми коштами — він переказав біткоїни та ефіри на суму близько $13 млн на сайти для азартних ігор.
Регулятор також стверджує, що платформа ezBtc ніколи не була зареєстрована у відомстві відповідно до Закону про цінні папери Британської Колумбії, а угоди про комісійні винагороди з клієнтами були ф’ючерсними контрактами, які також потрапляють до юрисдикції відомства.
Керівник відділу правозастосування BCSC Дуг Мьюїр (Doug Muir) додав, що платформа припинила своє існування у жовтні 2022 року. Декілька років тому майданчик уже стикався з позовами, тому відомство почало розслідувати її діяльність. При цьому М’юїр зазначив, що справа має адміністративний, а не кримінальний характер. Це означає, що навіть якщо регулятору вдасться довести свою правоту, Сміллі не загрожуватиме ув’язнення, однак йому доведеться заплатити адміністративний штраф.
Нагадаємо, що у квітні поліція з канадської провінції Альберта спільно з аналітичною компанією Chainalysis відкрила Центр розслідувань кіберзлочинів та криптовалютного шахрайства.
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.
- Найкращі криптокартки для українців в 2024 - 20 Серпня, 2024
- Рух вгору: криптогаманець Trustee Plus відкрив розрахунки стейблкоїнами USDC у мережі Solana - 14 Липня, 2024
- Обмін біткоїна на готівку - 1 Липня, 2024
