8 Листопада 2021 в 21:22
Рейтинг:
1 не сподобалось2 можна краще3 посередньо4 непогано5 дуже добре
Завантаження...

Влада США ввела санкції щодо криптобіржі Chatex

Chatex

Міністерство фінансів та Міністерство юстиції США оголосили про включення до списку санкцій ще однієї криптовалютної біржі, яку вони пов’язують з діяльністю здирників.

Цього разу до чорного списку Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) потрапила криптобіржа Chatex, а також афілійовані з нею освіти IZIBITS OU, Chatextech SIA та Hightrade Finance Ltd.

«Chatex, яка заявляє про наявність у неї представництв у кількох країнах світу, проводила транзакції для різних схем здирництва. Аналіз підтверджених транзакцій Chatex показав, що більша частина з них безпосередньо пов’язані з протиправною або високоризиковою активністю, наприклад з ринками даркнета, високоризиковими біржами та програмами-вимагачами».

Chatex пов’язують із Suex – російським обмінником, який потрапив під американські санкції наприкінці вересня. Єгор Пєтуховський є засновником обох бірж, проте раніше він уже оголосив про звільнення з Chatex, зазначає The Block. Також санкції було поширено на росіянина Євгена Полянина та українця Ярослава Васинського, яких звинувачують у співпраці з організованими угрупованнями здирників.

«Chatex отримала принаймні $77,5 млн у біткоїнах з моменту початку своєї діяльності у вересні 2018 року, у тому числі понад $17 млн ​​злочинних активів, включаючи ринки даркнета (насамперед Hydra), шахрайство (насамперед “Фініко” та QubitTech.ai), а також різні види здирників», – заявили в аналітичній компанії Chainalysis.

Крім того, Держдеп США призначив нагороду в $10 млн за інформацію, яка б призвела до затримання лідерів угруповання Sodinokibi/REvil, що працює за схемою «програма-вимагач як послуга».

Стасенко Степан
Останні публікації автора Стасенко Степан (всі публікації)

Цікаве

Показати більше

Ваш коментар