В Україні викрито шахрайське угруповання, яке крало до $1 млн на місяць через криптобіржу-двійник

В Україні викрили організовану злочинну групу, яка через фейкові інвестиційні оголошення у Telegram залучала іноземних користувачів, переважно з Європи, на криптовалютну біржу-двійник. Щомісяця шахраї виводили з рахунків жертв до одного мільйона доларів, що стало значною загрозою для безпеки криптовалютних активів за межами країни.

Механізм роботи шахрайської схеми

Зловмисники створювали фальшиві рекламні повідомлення з обіцянками швидких та великих прибутків, які поширювали через популярні Telegram-канали. Потенційні інвестори переходили за посиланнями на криптовалютну платформу, що імітувала справжню біржу. Там користувачів переконували інвестувати кошти, після чого їхні акаунти швидко очищували від криптовалюти.

Роль правоохоронних органів Києва

Київська поліція провела масштабне розслідування, яке включало аналіз цифрових слідів та співпрацю з міжнародними партнерами. Було заарештовано кілька підозрюваних, вилучено комп’ютерне обладнання та криптовалютні гаманці, що належали злочинній групі. Це дозволило мінімізувати подальші збитки для жертв і попередити нові шахрайства.

Вплив на український ринок криптовалют

Хоча схема здебільшого націлювалася на європейських користувачів, викриття цих злочинців має важливе значення для іміджу України у сфері криптовалют. Це підвищує довіру до українських бірж і стимулює посилення регуляторних механізмів для запобігання шахрайствам. НБУ та інші державні органи отримали додаткові підстави для активнішого контролю та моніторингу крипторинку.

Ключові факти

• Шахрайська група діяла через підроблену криптобіржу, що маскувалася під відомі платформи.
• Щомісяця зловмисники викрадали до 1 мільйона доларів у криптовалюті.
• Жертвами були переважно громадяни Європи, залучені через Telegram-канали.
• Правоохоронці Києва провели арешти і вилучили цифрові докази.
• Викриття підкреслює важливість посилення регулювання криптовалютного ринку в Україні.

Що це означає для ринку

Розкриття цієї шахрайської схеми демонструє, що українські правоохоронні органи здатні протистояти кіберзлочинності у сфері криптовалют. Це може сприяти підвищенню стандартів безпеки та довіри серед інвесторів, а також стимулювати створення більш прозорих і захищених криптовалютних сервісів в Україні.

FAQ

Для читачів, які паралельно вивчають фінансові сервіси у крипторинку, корисним буде окремий гід про криптозайми онлайн та критерії вибору платформи.

Джерело: decrypt.co

• Про автора
• Останні публікації

Стасенко Степан

Вища економічна освіта
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.

Останні публікації автора Стасенко Степан (всі публікації)

• Bitcoin відновлюється до рівня близько $78 000 на тлі зростання токенів PONS та Arbitrum - 21 Вересня, 2026
• В Україні викрито шахрайське угруповання, яке крало до $1 млн на місяць через криптобіржу-двійник - 21 Вересня, 2026
• Позов проти AI-компанії Ілона Маска через створення забороненого контенту на основі фото жертви насильства - 21 Вересня, 2026