криптовалюти

В Австралії затримали підозрюваних організаторів схеми з відмивання $ 62 млн через криптовалюти

Поліція австралійського штату Вікторія викрила один з найбільших злочинних синдикатів країни, підозрюваний в переказі десятків мільйонів доларів в офшори. Про це повідомляє The Age.

Розслідування велося з жовтня 2020 року. За версією слідства, за останні 12 місяців угруповання відмило не менше $ 62 млн готівкою, використовуючи недієві банківські рахунки 250 китайських студентів, які давно покинули Австралію.

Правоохоронці припускають, що деякі рахунки та посвідчення особистостей студентів зловмисники придбали через даркнет.

Надалі «грошові мули» виводили готівку через розташовані в Мельбурні банкомати та обмінювали їх на криптовалюти.

У поліції зазначили, що підозріла активність на рахунках іноземних студентів стала більш помітною на тлі обмежень через пандемію Covid-19.

П’ятьох підозрюваних членів синдикату затримали минулого четверга, 14 жовтня, в ході поліцейських рейдів.

Силовики обшукали дев’ять об’єктів нерухомості, звідки вилучили понад $ 2 млн готівкою, незаконний тютюн, ювелірні вироби, дизайнерський одяг і чотири автомобілі – BMW X5, Toyota Landcruiser, Mercedes C200 Coupe і Porsche.

Троє заарештованих вже постали перед судом. Їх звинуватили у відмиванні коштів, структуруванні угод і отриманні злочинного доходу.

Ще двоє затриманих були відпущені під заставу і чекають судового засідання.

Нагадаємо, в серпні поліція австралійського штату Вікторія в рамках розслідування торгівлі наркотиками через даркнет конфіскувала рекордну для країни суму в криптовалюті – близько $ 6 млн.

Стасенко Степан

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *