Завантаження...
Митниця Гонконгу заарештувала двох місцевих жителів за підозрою у відмиванні грошей на суму понад 380 млн гонконзьких доларів ($48,7 млн) через особисті банківські рахунки та криптовалютну біржу. Про це йдеться у пресрелізі.
Співробітники відомства провели обшук у будинку, де проживали підозрювані – сестра та брат. У ході розслідування виявилося, що в період із травня по листопад 2020 року вони відкрили рахунки в різних банках Гонконгу, а також на платформі для торгівлі цифровими активами з метою відмивання грошей з невідомих джерел.
Фігурантів справи звільнили під заставу. У митниці не виключили нових арештів під час подальшого розслідування. Максимальне покарання — штраф у розмірі 5 млн гонконзьких доларів (близько $641 000) та позбавлення волі строком на 14 років із конфіскацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Нагадаємо, у липні гонконзькі митники заарештували чотирьох підозрюваних у відмиванні $113 млн через криптовалюту. Група проводила операції протягом 15 місяців через підставні компанії з використанням 40 гаманців для стейблкоіну USDT.
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.
- Trustee Plus представив масштабне оновлення криптогаманця з новими функціями - 5 Березня, 2025
- Technical analysis of the cryptocurrency market - 6 Лютого, 2025
- Найкращі криптокартки для українців в 2024 - 20 Серпня, 2024
