Завантаження...
Держфінмоніторинг України відстежує оборот віртуальних активів за допомогою спеціального ПЗ та інших джерел, розповів в інтерв’ю «Обозревателю» глава Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.
За його словами, відомство також отримує інформацію про підозрілі операції з цифровими валютами, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму, від правоохоронців, іноземних підрозділів фінрозвідки, а також постачальників пов’язаних з криптовалютами послуг, включаючи біржі та обмінники.
Останні є суб’єктами первинного фінансового моніторингу та зобов’язані інформувати про свої підозри, додав Черкаський.
«На сьогодні нами передані в правоохоронні органи дев’ять матеріалів з підозрою щодо легалізації коштів з використанням віртуальних активів. І це тільки початок », – сказав він.
Голова Держфінмоніторингу також повідомив, що Україна стала «одним зі світових піонерів, які поширили антилегалізаційне законодавство на діяльність, пов’язану з обігом віртуальних активів».
«Але без рамкового профільного закону така регуляція не може бути повноцінною. Хоча всі повинні розуміти, що інструменти для роботи фінансової розвідки, безумовно, є », – додав він.
Нагадаємо, на початку минулого року повідомлялося, що з’ясовувати джерела походження криптовалюти у громадян України доручать Держфінмоніторингу.
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.
- Кіберзлочинці використовують попит на квитки ЧС-2022 для криптовалютних шахрайств - 12 Червня, 2026
- Огляд Official Trump (TRUMP): курс, капіталізація та що варто знати - 12 Червня, 2026
- Огляд Hamster Kombat (HMSTR): курс, капіталізація та що варто знати - 12 Червня, 2026
