Завантаження...
Башта «Схід» комплексу «Москва-Сіті» має успіх серед десятка криптовалютних обмінників ось уже три роки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Видання змогло дізнатися, що, як мінімум, чотири компанії в комплексі допомагали відмивати гроші, отримані в результаті цифрових здирств з 2011 року. Сумарно ці компанії допомогли відмити $1,6 млрд.
Згідно з Bloomberg, у вежі «Схід» базуються такі «сірі» обмінники криптовалют, як Suex, EggChange, Buy–bitcoin.pro (можливо, що мають на увазі нині закриті buy-bitcoins.pro) і CashBank. При цьому, як заявили в Binance, торговий майданчик заморозив облікові записи, на які надходили «незаконні перекази» від, ймовірно, EggChange та CashBan.
Як з’ясували в Chainalysis, обмінник Buy-bitcoin.pro опрацював «сотні тисяч доларів» у вигляді виторгу програм-вимагачів. Також повідомляється, що обмінник EggChange перебуває під розслідуванням регуляторів США та Європи за підозрою у відмиванні грошей.
У середині вересня цього року Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) вперше включило до чорного списку криптовалютний майданчик. Їй став обмінник Suex з російським корінням. За даними США, з 2018 року через Suex пройшли $160 млн у біткоїні. Значна частина грошей (40% надходжень) надходила з підозрілих джерел.
Ще $50 млн було відправлено з адрес, пов’язаних зі скандально відомою криптобіржею BTC-Е, причому в період з 2018 по 2021 роки, тобто вже після того, як американська влада закрила її за звинуваченням у відмиванні грошей та незаконній діяльності.
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.
- Найкращі криптокартки для українців в 2024 - 20 Серпня, 2024
- Рух вгору: криптогаманець Trustee Plus відкрив розрахунки стейблкоїнами USDC у мережі Solana - 14 Липня, 2024
- Обмін біткоїна на готівку - 1 Липня, 2024
