Bloomberg: У Москві кілька компаній відмивають гроші в криптовалюті

Башта «Схід» комплексу «Москва-Сіті» має успіх серед десятка криптовалютних обмінників ось уже три роки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Видання змогло дізнатися, що, як мінімум, чотири компанії в комплексі допомагали відмивати гроші, отримані в результаті цифрових здирств з 2011 року. Сумарно ці компанії допомогли відмити $1,6 млрд.

Згідно з Bloomberg, у вежі «Схід» базуються такі «сірі» обмінники криптовалют, як Suex, EggChange, Buy–bitcoin.pro (можливо, що мають на увазі нині закриті buy-bitcoins.pro) і CashBank. При цьому, як заявили в Binance, торговий майданчик заморозив облікові записи, на які надходили «незаконні перекази» від, ймовірно, EggChange та CashBan.

Як з’ясували в Chainalysis, обмінник Buy-bitcoin.pro опрацював «сотні тисяч доларів» у вигляді виторгу програм-вимагачів. Також повідомляється, що обмінник EggChange перебуває під розслідуванням регуляторів США та Європи за підозрою у відмиванні грошей.

У середині вересня цього року Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) вперше включило до чорного списку криптовалютний майданчик. Їй став обмінник Suex з російським корінням. За даними США, з 2018 року через Suex пройшли $160 млн у біткоїні. Значна частина грошей (40% надходжень) надходила з підозрілих джерел.

Ще $50 млн було відправлено з адрес, пов’язаних зі скандально відомою криптобіржею BTC-Е, причому в період з 2018 по 2021 роки, тобто вже після того, як американська влада закрила її за звинуваченням у відмиванні грошей та незаконній діяльності.

About
Latest Posts

Стасенко Степан

Вища економічна освіта
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.

Latest posts by Стасенко Степан (see all)