Сенатор США Річард Блументаль, який очолить Постійний підкомітет з розслідувань Сенату, надіслав листи з вимогою до чотирьох криптовалютних компаній — Binance, Tether, World Liberty Financial і Fight Fight Fight LLC — почати передачу запитаних документів до 30 листопада. Кінцевий термін подання документів встановлено на 4 січня 2027 року. У разі невиконання цієї вимоги підкомітет розгляне можливість застосування альтернативних заходів для отримання інформації.
Які компанії під контролем Сенату
Binance — одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, Tether — емітент стабільної монети USDT, а World Liberty Financial і Fight Fight Fight LLC пов’язані з криптовалютними проєктами, що мають зв’язок із колишнім президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, Fight Fight Fight LLC випустила мемкоїн TRUMP.
Причини розслідування та вимоги
Розслідування Сенату стосується потенційних конфліктів інтересів, іноземних інвестицій і використання криптовалют у санкційних операціях. Зокрема, Блументаль зацікавлений у тому, як Tether використовує USDT у операціях, пов’язаних із санкційними режимами, а також у зв’язках Tether з консалтинговою компанією Nxum, співзасновником якої є колишній радник Білого дому з криптовалют.
У лютому 2026 року Блументаль також звертався до Binance з проханням надати документи про транзакції, пов’язані з іранськими та російськими суб’єктами. Binance у відповідь назвала ці звіти хибними і заявила, що не має інформації про прямі транзакції з іранськими контрагентами. Проте на момент листа від листопада Binance не надала жодних документів.
Попередні дії та контроверсії
У травні 2025 року Блументаль розпочав розслідування щодо криптовалютних проєктів, пов’язаних із Трампом, а в червні 2026 року разом із іншими сенаторами закликав провести слухання щодо угоди на 500 мільйонів доларів, у якій інвестиційна компанія з Абу-Дабі мала придбати 49% акцій World Liberty Financial.
У вересні 2026 року Демократичний персонал підкомітету оприлюднив доповідь, у якій стверджувалося, що USDT відіграє ключову роль у тіньовій банківській мережі Ірану. Tether спростував ці звинувачення, зазначивши, що допоміг заморозити близько 550 мільйонів доларів у токенах, пов’язаних з Іраном.
Джерело: cointelegraph.com
