Завантаження...
Глава біржі криптовалют Wex Дмитро Васильєв був затриманий у Варшаві, повідомляє польська газета Wyborcza
«Екскерівник криптовалютної біржі Wex Дмитро Васильєв, з рахунків якої пропало 450 мільйонів доларів, сидить у Варшавському СІЗО», – пише видання.
Затримання відбулося ще 11 серпня, однак відомо про це стало тільки зараз. За твердженням Wyborcza, керівництво Wex несе відповідальність за зникнення грошей в інвесторів з Європейського союзу, в тому числі з Польщі. Окружний суд Варшави кілька разів продовжував арешт Васильєва – в останній раз до 21 вересня, йдеться в публікації.
При цьому у самій Польщі до Васильєва претензій немає, проте по лінії Інтерполу його розшукує Казахстан, де проти нього порушено кримінальну справу про шахрайство. Два роки тому його вже заарештовували в Італії, але тоді йому вдалося повернутися в Росію. В цей час розглядається питання про екстрадицію затриманого в Казахстан.
Васильєв займався обслуговуванням торгів на біржі BTC-e, яка закрилася в середині 2017 роки після арешту в Греції одного з передбачуваних адміністраторів майданчика росіянина Олександра Винника. Незабаром біржа перезапустилась під назвою Wex, а Васильєв став її директором і був вказаний як єдиного власника зареєстрованого в Сінгапурі юрособи World Exchange Services.
Влітку 2018 року Wex перестала обробляти запити клієнтів на виведення коштів, а до кінця року і зовсім закрилася. Після закриття Wex Васильєв намагався займатися іншими криптопроєктами та, за інформацією ЗМІ, останнім часом жив в Санкт-Петербурзі.
За версією слідства, у вересні 2018 року його ввів в оману жителя Алмати за допомогою криптобіржі та викрав 20 тисяч доларів. Після арешту в Італії влітку 2019 року він був відпущений через кілька тижнів, як повідомляється, через помилки в запиті на екстрадицію. Тепер Казахстан домагається екстрадиції затриманого вдруге.
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.
- Як почати заробляти на цифрових монетах: легкі стратегії криптотрейдингу - 15 Серпня, 2025
- Trustee Plus представив масштабне оновлення криптогаманця з новими функціями - 5 Березня, 2025
- Technical analysis of the cryptocurrency market - 6 Лютого, 2025
