Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про санкції щодо позабіржової платформи для торгівлі криптовалют Suex.
Як повідомляє The Block, Suex раніше була офіційно зареєстрована в Празі, однак фактично має офіси в Москві та Санкт-Петербурзі. За версією американської влади, платформа використовувалася для виведення коштів, отриманих від груп вимагачів, шахраїв, а також такою, що припинила своє існування біржі BTC-e.
До розслідування діяльності Suex притягувалася аналітична компанія Chainalysis. Згідно з її спостереженнями, за останні 3 роки Suex отримала понад $ 160 млн в біткоіні. У цю суму входять депозити з даркнету, в тому числі з найбільшого у своєму роді нелегального маркетплейса Hydra.
Слідство встановило, що понад 40% транзакцій на Suex надійшло з протиправних джерел. У чорному списку опинилося більше десятка адрес, що використовувалися для переказу біткоіна, ефіру і USDT.
«Щоб зупинити здирників, необхідно припинити їх зв’язки, – заявив Гурвейс Грігг з Chainalysis. – Ми деякий час стежили за Suex. Проте, таким утворенням, як Міністерство фінансів і Управління з контролю за іноземними активами, потрібен час, щоб підготувати аргументацію ».
Через підвищену активність програм-вимагачів з використанням криптовалют в цьому році увагу на них звернула американська адміністрація. Президент Джо Байден раніше заявив, що чекає від Росії дій по припиненню кібератак і притягнення злочинців до відповідальності. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, своєю чергою, повідомив про запуск процесу взаємодії з США з питання боротьби з кіберзлочинністю.
Успішний криптотрейдер
Засновник компанії Криптоновини
Експерт порталу Cryptonovunu. Учасник конференцій присвячених криптовалютам.
